Golpe a las estafas virtuales: un detenido con pedido de captura en La Rioja y un botín de 250.000 dólares
La banda desarticulada en el AMBA utilizaba agencias de viajes y cuevas financieras como fachada para lavar dinero de inversiones falsas en criptomonedas.
Un megaoperativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires permitió desbaratar una sofisticada organización criminal dedicada a las estafas virtuales que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y tenía ramificaciones en todo el país. La investigación, que incluyó 21 allanamientos simultáneos, cobró especial relevancia local tras confirmarse la detención de uno de los miembros de la banda que contaba con un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.
En los procedimientos se logró el secuestro de un impactante botín: 172.000 dólares en efectivo, criptoactivos por un valor de 80.000 dólares, 6 millones de pesos, cheques y vehículos de alta gama.
La conexión riojana y el rol de los estafadores
La organización estaba estructurada bajo un esquema de clanes familiares con roles rígidamente asignados para garantizar el flujo del dinero ilícito:
- Empresas «fantasma»: Uno de los imputados se encargaba de crear sociedades inexistentes para dar un marco legal a las operaciones.
- Fachadas comerciales: Los cabecillas utilizaban agencias de turismo y casas de cambio como centros financieros (cuevas) para mover el capital.
- Blanqueo inmobiliario: Dos de los administradores gestionaban inmobiliarias que canalizaban los fondos a través de contratos de alquiler ficticios.
El engaño de la «App» propia
La banda captaba víctimas ofreciendo inversiones en empresas que supuestamente cotizaban en la Bolsa. Para dar credibilidad al fraude, desarrollaron una aplicación propia donde los usuarios podían visualizar falsos movimientos de ganancias.
Sin embargo, cuando los damnificados intentaban retirar su dinero, los estafadores bloqueaban los fondos alegando «restricciones administrativas del Banco Central». Se estima que hay al menos 200 damnificados en todo el territorio nacional, incluyendo casos de gran volumen como el de una víctima que perdió más de 100 millones de pesos.
«La ruta del dinero digital»
La investigación, liderada por la División Delitos Tecnológicos Complejos, logró reconstruir cómo la banda transformaba el dinero de las estafas en activos digitales y bienes físicos. Compraban criptomonedas, adquirían vehículos y hasta importaban electrodomésticos para revenderlos en plataformas online, cerrando así el círculo del lavado.
Con la evidencia secuestrada en las notebooks y teléfonos, la Justicia espera identificar nuevas víctimas y determinar si el detenido con pedido de captura en nuestra provincia formaba parte de la cúpula que tomaba las decisiones financieras de la organización.